Ocupó dinero en efectivo, propiedades, vehículos de alta gama y aparatos electrónicos, así como documentación societaria relacionada con el delito investigado y prendas de alto valor
TRIBUNALESHace 2 horas Redacción
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público realizó varios allanamientos y arrestó a tres personas investigadas por estafa electrónica y lavado de activos como parte de la continuación de la Operación Guepardo.
Las acciones, desarrolladas por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, cuentan con el apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional.
Fueron arrestados los miembros de la estructura Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, quien utilizaba el terror para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero, así como la master broker de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello.
Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles se han estado llevando a cabo allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, en la provincia La Altagracia, relacionados con otros miembros de la red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos, quienes en asociación de malhechores afectaron a cientos de víctimas, recibiendo un beneficio de más de 18 millones de dólares, con falsa promesa de construcción de apartamentos a bajo costo.
En el operativo se incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, vehículos de alta gama y aparatos electrónicos, así como documentación societaria relacionada con el delito investigado y prendas de alto valor.
Esta nueva acción contra redes del crimen organizado se ejecuta como parte del plan institucional puesto en marcha por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y las labores desarrolladas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho.
Las autoridades destacaron que trabajan a favor de las víctimas identificadas de la Operación Guepardo y reafirmaron su compromiso como órgano persecutor de llevar ante los tribunales de la República a todos los involucrados en esta estructura criminal y trabajar para recuperar los activos.
Los procuradores fiscales Mayerling Rondón y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, están a cargo de la investigación.
La estructura
Los integrantes de la red crearon una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, con fines de la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida y en la que cualquier persona pudiera sentir confianza, por su alto nivel de credibilidad, sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red.
Por el hecho, guardan prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux, mientras que Loany Lismeiry Oritz Nova, fue arrestada en Colombia al momento de intentar cruzar Venezuela y se encuentra detenida desde febrero de 2025, hasta tanto se conozca su proceso de extradición.
Mientras que es perseguida la también master broker de los proyectos simulados Samayra del Rosario Barreto, quien se encuentra prófuga.
El expediente indica que, con manifiesta crueldad y despiadadamente, el imputado cometió el abuso sexual contra la víctima y luego procedió a estrangularlo, ocasionándole la muerte.
La Policía Nacional exhorta al prófugo a entregarse por la vía que entienda conveniente y garantiza que será puesto a disposición del Ministerio Público para responder por los hechos que se le imputan.
Los hombres fueron detenidos por las autoridades en medio de la Operación Discovery 3.0 para ser procesados por la Estafa de los Abuelos
El expediente indica que, con manifiesta crueldad y despiadadamente, el imputado cometió el abuso sexual contra la víctima y luego procedió a estrangularlo, ocasionándole la muerte.
Los hombres fueron detenidos por las autoridades en medio de la Operación Discovery 3.0 para ser procesados por la Estafa de los Abuelos
Los policías son vinculados con las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.
Según la denuncia formal presentada por un familiar de la víctima, los hechos se produjeron la noche del 24 de septiembre del año en curso, cuando el hoy occiso se dirigía a su residencia en la comunidad de Manabao. Durante el trayecto, el detenido lo interceptó en plena vía, originándose una agresión física que le provocó severos golpes y heridas.
El 20 de septiembre, alrededor de las 4:50 de la tarde, Raúl Balbuena Doñé y Elisson Eduardo Cruz Jiménez (Manolo) llegaron en una motocicleta a la intersección de las calles Josefa Brea y Nicolás de Ovando, en Capotillo. Allí, Raúl Balbuena Doñé descendió del vehículo y disparó dos veces contra Edwin Antonio Berliza Sosa, causándole la muerte.
En el curso de la investigación se realizaron allanamientos debidamente autorizados en propiedades del imputado, donde se incautaron fotografías de víctimas, así como diversos objetos electrónicos (DVD, teléfonos móviles, memorias, entre otros) que serán analizados por las instituciones correspondientes.