La organización criminal introdujo al sistema económico nacional más de RD$300 millones, utilizando empresas fachada para adquirir bienes de alto valor y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.
TRIBUNALES25 de abril de 2025 Incertidumbre
SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incautó un inmueble valorado en más de 25 millones de pesos, propiedad del regidor Walky Cuevas Charles, vinculado a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
El inmueble, ubicado en el sector México, de San Pedro de Macorís, consta de un edificio de tres niveles con seis apartamentos, con una superficie de 296.6 metros cuadrados y un área de construcción de 660 metros cuadrados. Según una tasación técnica, su valor estimado asciende a RD$25,185,000.00.
Las autoridades sostienen que esta propiedad fue adquirida con fondos provenientes del narcotráfico, como parte de un esquema de lavado de activos establecido por la red criminal. Las autoridades valoraron la cooperación de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
En la incautación colaboraron la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Cuevas Charles, regidor electo por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), es vinculado con la organización criminal liderada por Yunior Santos Restrepo, actualmente en prisión preventiva.
La investigación revela que la red introdujo al sistema económico nacional más de 300 millones de pesos, utilizando empresas fachada, para adquirir bienes muebles e inmuebles de alto valor y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.
Cuevas Charles habría facilitado la compra de vehículos y propiedades con dinero del narcotráfico, registrándolos a nombre de terceros vinculados a la organización.
Durante allanamientos realizados contra la red en septiembre de 2023, las autoridades incautaron 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo y vehículos de lujo, así como otros bienes relacionados con la estructura criminal.
La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, manifestó que el órgano reafirma su compromiso de la gestión de la procuradora Yeni Berenice Reynoso en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.
En ese mismo orden, destacó que continúan con las investigaciones para identificar y procesar a todos los implicados en esta red delictiva. Además, aseveró, que la investigación que realizan es coordinada por los representantes del Ministerio Público José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, quienes, dijo, trabajan a los fines de presentar las pruebas en contra del acusado.
El bebé era hijo de Melisa Jean Batista, ciudadana haitiana de 20 años, quien había sido detenida en Baní.
La mercancía ilícita se encontraba en sacos tipo mochilas y fueron dejados abandonados por los motociclistas cuando eran perseguidos por soldados del ERD.
La ceremonia inaugural incluyó desfile con madrinas, compromisos de apoyo de las autoridades locales.
El agresor asesinó a la mujer con la intención de despojarla de sus pertenencias.
Detalla que luego de que el ganadero descubriera la desaparición del ganado y los enfrentara, los procesados planificaron y ejecutaron su asesinato y el de su pareja.
Conforme a la acusación, los procesados integraban una estructura que desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Otra intervención, encabezada por la fiscal Collado, se realizó en otro establecimiento del sector Las Colinas, donde se comercializaban cigarrillos y estimulantes sexuales que no poseen el debido registro sanitario ni aduanal para su venta pública.
La Corte de Apelación de Puerto Plata se reservó el fallo para el próximo 9 de diciembre
90 de los que participaron en el concurso ocuparán la posición de Procurador de Corte de Apelación y 74 la de Procurador Fiscal