
Dictan auto de apertura a juicio al presidente y tesorero de Fedopem acusados por estafa agravada
Las pesquisas incluyeron allanamientos en las provincias Santo Domingo y María Trinidad Sánchez.
En el arresto, se le ocupó un vehículo alta gama, del año 2025, marca Isuzu, modelo D-Max, así como la suma 7,899 dólares y 10 mil pesos dominicanos.
TRIBUNALES15 de marzo de 2025 IncertidumbreMontecristi, R.D. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi, comunicaron, el arresto de Yerfri Rafael Santana Durán, alías El Jefe y/o El Patrón, quien era activamente buscado por su vinculación con el decomiso de 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, que pretendía salir en un contenedor con bananas, el 23 de septiembre de 2024, con destino a Europa.
El INTERPOL dio parte a las autoridades del Ministerio Público, tras este pretender salir del país, por el Aeropuerto del Cibao, en momentos, en que se había activado su búsqueda. En octubre de 2024, días después del decomiso de la sustancia, se había ido con destino a Newark, Estados Unidos, regresando 19 días después, cuando ya habían presentado medida de coerción, en contra de la estructura.
En el arresto, se le ocupó un vehículo alta gama, del año 2025, marca Isuzu, modelo D-Max, así como la suma 7,899 dólares y 10 mil pesos dominicanos, así como prendas de alto valor económico.
Se recuerda, que, por el hecho, también están sometidos a la justicia, con medidas de coerción los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, siendo representantes de la empresa, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo. Así como Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, todos partes de una estructura criminal dedicada al lavado de activos, a través del narcotráfico.
Por su parte, las titulares, Ramona Nova y Grimaldi Oviedo, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Montecristi, respectivamente, manifestaron que trabajan para presentar en las próximas horas la medida de coerción contra Yerfri Rafael Santana Durán, líder de la organización desmantelada con la Operación Narcobananas, quien es encargado de trasportar en sus vehículos los cargamentos de drogas y lavar los activos de la organización.
Comunicaron, además, que el equipo investigador está compuesto por los fiscales Manuel Castro y Claudio Cordero, por parte de la Procuraduría Antilavado, y Francis Peña, por la Fiscalía de Montecristi.
Las pesquisas incluyeron allanamientos en las provincias Santo Domingo y María Trinidad Sánchez.
Su pareja no sabía nada de lo que había sucedido, "ha sido increíblemente cooperativo", expresó el gobernador Spencer Cox
La Unidad de Investigación de Latina Noticias explicó que el soborno se refería a los 20.000 dólares que la Fiscalía atribuye que el actual ministro de Justicia recibió para influir en una decisión del TC a favor de uno de sus clientes, caso por el cual Santiváñez tiene un impedimento de salida del país.
Condena integrantes de red de narcotráfico que lavó más de RD$1,221.4 millones
El hecho ocurrió el miércoles en una plaza comercial ubicada en La Barranquita
Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.