“El dinero de las drogas blanqueado es el sustento del negocio narcoterrorista del cartel de Sinaloa, posible solo a través de facilitadores financieros de confianza”.
MUNDIALES31 de marzo de 2025
El gobierno del presidente Donald Trump considera al cártel de Sinaloa, incluido en su lista de organizaciones “terroristas” globales”, como “responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas” en Estados Unidos.
“El dinero de las drogas blanqueado es el sustento del negocio narcoterrorista del cartel de Sinaloa, posible solo a través de facilitadores financieros de confianza”, refirió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en al anuncio del Departamento del Tesoro.
¿Por qué sancionó EU a estas personas y empresas?
Las autoridades de Estados Unidos sancionaron, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a seis personas y siete empresas por tener nexos con el cártel de Sinaloa, informó el Departamento del Tesoro.
En específico, se aseveró que se encuentran “involucradas en una red de lavado de dinero”.
¿A qué personas y empresas sancionó EU?
Estas son las personas y empresas que han sid sancionadas por el Departamento del Tesosro de Estados Unidos.
Personas:
⭕️ Enrique Dann Esparragoza Rosas
Washington le acusa de transferir ganancias de la droga desde Estados Unidos a México utilizando un esquema de cambio de dólares por pesos mexicanos. Entre sus clientes se encuentran “Los Chapitos” (los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exlíder del cartel de Sinaloa encarcelado en Estados Unidos) y la facción liderada por Ismael “El Mayo” Zambada.
A partir de abril de 2023, la organización de Esparragoza Rosas blanqueó al menos 16.5 millones para el cártel de Sinaloa, acotó la autoridad estadounidense.
⭕️ Alan Viramontes Sesteaga
Es señalado como un alto miembro del cartel de Sinaloa, presuntamente vinculado con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de “Los Chapitos”.
⭕️ Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Páez Vargas
Estos dos sujetos son identificados como socios de Alan Viramontes Sesteaga. Díaz Rofríguez recauda “impuestos” en nombre de una organización criminal y “mata a aquellos que no pagan la cantidad requerida”, aseveró el gobierno.
⭕️ Alberto David Benguiat Jiménez
El Departamento del Tesoro lo señala por presuntamente haber lavado “más de 50 millones de dólares hasta la fecha” para beneficio del cártel de Sinaloa.
⭕️ Christian Noe Amador Valenzuela
Identificado como socio de Alberto David Benguiat Jiménez.
La organización de Benguiat Jiménez utiliza una red de empresas fachada para ocultar el origen del dinero que mueve desde Estados Unidos. Ante esta sotuación, se ha sancionado a siete compañías.
Empresas:
⭕️ Grupo Unter Empresarial SA
⭕️ Grupo Vindende SA
⭕️ Grupo Zipfel de México SA
⭕️ Productions Pipo S. De RL
⭕️ Personas Unidas Hoas SAPI
⭕️ Scatman y Hatman Corp SAPI
⭕️ Tapgas México S.A. de C.V.
¿Qué implican estas sanciones de EU?
Como resultado de las sanciones de la OFAC, todos los bienes y participaciones de los afectados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Además este lunes la Red de control de delitos financieros (FinCEN) del Tesoro emitió una alerta para pedir a las instituciones que extremen la precaución ante la transferencia de efectivo en grandes cantidades. GA
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