Un hombre de Hialeah fue arrestado tras hacerse pasar por contador para estafar a empresas por más de 500.000 dólares

Un hombre de 79 años fue arrestado en Hialeah por hacerse pasar por contador público certificado y estafar a empresas y particulares por más de 500.000 dólares

Un hombre de Hialeah fue arrestado esta semana tras ser acusado de hacerse pasar por contador público certificado y defraudar a empresas y particulares por más de medio millón de dólares, según informó la policía de Miami. El caso ha generado preocupación en la comunidad empresarial local, y ha sacado a la luz un esquema de fraude que habría operado durante varios años, afectando a compañías y empleados que confiaron en la gestión fiscal y contable de Francisco Marrero.

Las autoridades identificaron a Francisco Marrero, de 79 años, como el principal sospechoso de un entramado de delitos financieros que incluyó cargos por fraude organizado, hurto mayor en primer grado, ejercicio ilegal de la contabilidad y lavado de dinero. Marrero fue arrestado en un edificio situado en el número 344 de la calle West 65, en Hialeah. Tras comparecer ante un juez la mañana del viernes, se le fijó una fianza de 500.000 dólares, acorde con la magnitud del presunto desfalco.

La policía de Miami detalló que Marrero se presentaba ante sus víctimas como un profesional cualificado, ostentando el título de contador público certificado. Sin embargo, no contaba con la acreditación legal para ejercer la profesión, lo que constituye uno de los pilares de la acusación en su contra. Según la investigación, Marrero habría aprovechado ese falso estatus para ganarse la confianza de empresarios y gerentes, quienes le confiaron la gestión de sus obligaciones fiscales y la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).

El arresto de Marrero se produjo tras un año de trabajo conjunto entre la policía de Miami y la fiscalía estatal, periodo en el cual se recibieron diversas denuncias por parte de presuntas víctimas. Entre los cargos más graves que enfrenta el detenido se encuentran el hurto mayor en primer grado y el lavado de dinero, delitos que en Florida pueden acarrear penas de prisión considerables, especialmente cuando implican la apropiación de sumas superiores a los 500.000 dólares.

Modus operandi y denuncias de las víctimas

De acuerdo con la policía, Francisco Marrero desarrolló un esquema en el que se hacía pasar por contador público certificado, lo que le permitió captar la gestión contable y fiscal de varias empresas y personas. Las víctimas, confiando en su supuesta experiencia, le facilitaron información confidencial y le delegaron la responsabilidad de presentar sus declaraciones fiscales y de cumplir con los pagos requeridos por el IRS.

El método empleado por Marrero consistía en recibir los fondos destinados al pago de impuestos y no realizar las transferencias correspondientes a las autoridades fiscales en las fechas previstas. Esta omisión generó alertas entre los afectados, quienes comenzaron a notar inconsistencias en sus cuentas y requerimientos del IRS por obligaciones impagas. La situación se complicó aún más al descubrir que los pagos que supuestamente se habían efectuado nunca llegaron a destino, lo que desencadenó una serie de denuncias ante la policía local.